公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-005

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券



苏州一航电子科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。





公告编号：2019-005

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）2.议案表决结果：



同意股数9,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案叶宁、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州创衍企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

（二） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-005

同意股数9,599,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案叶宁、苏州创能企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州创衍企业管理合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

三、 备查文件目录

（一）苏州一航电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议



苏州一航电子科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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