公告日期：2019-01-09

公告编号：2019-001
证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：天风证券
苏州一航电子科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月3日以电话方式
通知
5.会议主持人：叶宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-001
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-002）2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案董事叶宁涉及关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）
2.议案表决结果：
同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：


公告编号：2019-001
该议案董事叶宁涉及关联交易，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开苏州一航电子科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司2019年1月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《苏州一航电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

苏州一航电子科技股份有限公司
董事会
2019年1月9日

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