公告日期：2018-05-18

证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券



苏州一航电子科技股份有限公司



2017年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长叶宁先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2018年4月26日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台发布了编号2018-022的《苏州一航电子科技股份有限公司2017



年年度股东大会通知公告》。2018年5月2日，公司在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台发布了编号为2018-023号的更正公告，



对会议时间进行了修正。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份29,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。



(二)审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2017年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。



(三)审议通过《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



《2017年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。



(四)审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



1.议案内容



《2018年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,股东无需回避表决。



(五)审议通过《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议



案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017 年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。详细内容请见公司2018年4月26日全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的



《苏州一航电子科技股份有限公司 2017年年度报告》(公告编



号:2018-016)和《苏州一航电子科技股份有限公司2017年年度报告



摘要》(公告编号:2018-015)。



2.议案表决结果：



同意股数29,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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