公告日期：2018-05-02

公告编号：2018-022



证券代码：872571 证券简称：一航科技 主办券商：恒泰证券



苏州一航电子科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》



等法律法规和《苏州一航电子科技股份有限公司章程》的有关规



定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午10:00



结束时间：2018年5月16日上午12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-022



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



3.江苏简文律师事务所林均虎律师、吴洪先律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；



（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（三）《关于<2017年年度财务决算报告>的议案》；



（四）《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



（五）《关于<2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》；



（六）《关于<2017年度利润分配预案》的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人



出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委



托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托



人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东



公告编号：2018-022



可以信函、传真及上门方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月13日上午10时前



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：邹沁



联系电话：0512-69228315



传真电话：0512-65802565



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费自理。



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提出。



五、备查文件目录



《苏州一航电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》《苏州一航电子科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》苏州一航电子科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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