公告日期：2020-09-24

公告编号：2020-027

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈兴
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈兴先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举陈兴先生（非

公告编号：2020-027

失信联合惩戒对象）为公司第二届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任陈兴先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任陈兴先生（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任魏远荣先生为公司财务总监》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任魏远荣先生（非失信联合惩戒对象）为公司财务总监，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任杨蓥女士为公司董事会秘书》议案


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1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨蓥女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司《第二届董事会第一次会议决议》

福建迈纬通信科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 24 日

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