公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-026



证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无





公告编号：2020-026



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



陈兴 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会





公告编号：2020-026



杨蓥 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会



曾秀霞 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会



许海峰 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会



刘文康 董事 任职 2020 年 9 月 11 日 2020 年第一次临时 审议通过

股东大会



许沈阳 监……
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