公告日期：2024-03-28

公告编号： 2024-004
证券代码： 872570 证券简称： 迈纬科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
福建迈纬通信科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 3 月 27 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式： 2024 年 3 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人： 许沈阳
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制
《2023 年度监事会工作报告》，就公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
公告编号： 2024-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制
《2023 年年度报告及年度报告摘要》。
经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和《公司章程》，
内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。《2023 年年度报告及年度报告
摘要》详见全国中小企业股份转让系统信息披露。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及年
度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，未发现公司报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司年度经
营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果： 同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、 公司《第三届监事会第二次会议决议》
2、 监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见
公告编号： 2024-004
福建迈纬通信科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 28 日

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