公告日期：2021-04-22

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10 时。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 872570 迈纬科技 2021 年 5 月 6 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的北京盈科（厦门）律师事务所律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（二）审议《2020 年度财务决算报告》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（三）审议《2021 年度财务预算报告》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。



（四）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构的议案》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（五）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（六）审议《2020 年度审计报告》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（七）审议《2020 年度利润分配方案》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（八）审议《关于预计 2021 年度委托理财的议案》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-003。

（九）审议《2020 年度监事会工作报告》



议案内容详见公司于2021年4月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公

告编号为 2021-004。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决……
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