公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-003

证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证
券

上海怡申科技股份有限公司对外投资设立全资子公

司及对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、上海怡申科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务的发展需要及长期发展战略，拟出资设立上海怡申电气系统有限公司（暂定），注册地为上海，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司股权比例为 100%。

2、因业务发展需要，公司拟以自有资金向全资子公司上海嘉畅电气有限公司（以下简称“上海嘉畅”）增资人民币 400 万元，增资完成后上海嘉畅注册资
本将由人民币 200 万元增加至 600 万元，增资前后本公司持股比例均为 100%。
（交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商登记，实际情况以工商备案登记结果为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易


公告编号：2024-003

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 3 月 18 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于公司对
外投资拟设立全资子公司上海怡申电气系统有限公司的议案》、《向全资子公司上海嘉畅电气有限公司增资的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权0 票。本议案不涉及董事的关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、名称：上海怡申电气系统有限公司

注册地址：上海

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海怡申科技

现金 20,000,000 100% 0
股份有限公司
2、名称：上海嘉畅电气有限公司

注册地址：上海


公告编号：2024-003

主营业务：电气自动化产品及配件销售、技术开发、技术咨询、技术服务等
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

上海怡申科技

现金 4,000,000 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资……
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