公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-025



证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证

券



上海怡申科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡士中

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数19,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2023-025



3.公司董事会秘书列席会议；



公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

49,726,693.39 元，母公司未分配利润为 38,640,113.85 元。母公司资本公积为13,906,339.53 元。



依照《上海怡申科技股份有限公司章程》的规定，提出以下利润分配方案：公司目前总股本为 20,035,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股

数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红

利 1.80 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。本次权益分派共

预计派发现金红利 3,606,300.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海怡申科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于拟修订<上海怡申科技股份有限公司章程>的议案》





公告编号：2023-025



1.议案内容：



鉴于公司拟进行资本公积转增股本，公司拟在完成后对《公司章程》中总股本、注册资本等相关条款进行修订。



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-0232.议案表决结果：



普通股同意股数 19,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，不存在回……
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