公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-015

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘铭杰先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-015

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司董事会将 2022 年工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，对 2022 年度公
司主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2022 年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》。公司根据 2022 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-015

公司总经理刘铭杰先生代表管理层向董事会汇报公司 2022 年度经营工作情况，并制定了公司 2023 年工作计划及发展目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末合并报表未分配利润为 7,254,489.34 元。根据公司的经营情况，2022 年度不对公司股东进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认注销辽宁华日福兆科技有限公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司辽宁华日福兆科技有限公司于 2023 年 1 月完成注销工作，
现提请董事会补充审议相关事项。辽宁华日福兆科技有限公司的注销，有利于提高公司运营效率，降低管理成本，不会对公司整……
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