公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-010

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长刘铭杰先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向股东借款的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-010

为补充流动资金，满足业务发展及生产经营的需要，公司拟向股东王茜卓（持有公司股份 120,000 股,持股比例 0.7937%）借款，借款金额为不超过人民币 300万元，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期同类贷款基准利率执行，公司不会对该项借款提供担保，上述额度可循环使用。具体情况以双方最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

因生产经营及业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司本溪市站前支行借款 1000 万元人民币，借款期限为叁年。公司董事长刘铭杰及其配偶崔再玉、董事刘隽杰及其配偶闫妍、董事刘晖及其配偶王凤华拟无偿为上述银行贷款提供保证担保。公司拟以其自有的房地产作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。（具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司的关联方为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，本议案可免予按照关联交易方式进行审议，因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届董事会二次会议决议》


公告编号：2023-010

辽宁华日高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

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