公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-008

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话通知方式紧急发出
5.会议主持人：全体监事推举的监事盛男女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会全体监事选举
盛男担任公司第三届监事会主席，任期三年，任职期限为 2023 年 2 月 1 日至 2026
年 1 月 31 日。


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字并确认的《辽宁华日高新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

辽宁华日高新材料股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 1 日

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