公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：872564 证券简称：华日新材 主办券商：方正承销保荐

辽宁华日高新材料股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

辽宁华日高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人张成榆、唐宏伟、付淑杰共同出资设立控股子公司辽宁华日高分子材料科技有限公司，注
册地址为辽宁省本溪市明山区园兴路 8-2 栋 1 至 3 层 1 号，注册资本 1000 万元。
其中公司出资金额人民币 700 万元，占注册资本的 70%。（拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序


公告编号：2022-012

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张成榆

住所：辽宁省大连市西岗区东经巷 27 号

2. 自然人

姓名：唐宏伟

住所：沈阳市和平区伊宁路一五巷 1 号

3. 自然人

姓名：付淑杰

住所：辽宁省本溪市明山区紫金南街 10 号
三、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：辽宁华日高分子材料科技有限公司


公告编号：2022-012

注册地址：辽宁省本溪市明山区园兴路 8-2 栋 1 至 3 层 1 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金属材料制造，金属材料销售，新材料技术研发，塑料制品制造，塑料制品销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

辽宁华日高新材

700 万元 货币 认缴 70.00%

料股份有限公司

张成榆 100 万元 货币 认缴 10.00%

唐宏伟 100 万元 货币 认缴 10.00%

付淑杰 100 万元 货币 认缴 10.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人张成榆、唐宏伟、付淑杰共同出资成立控股子公司辽宁华日
高分子材料科技有限公司，注册……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。