公告日期：2024-08-12

河北瑞兆激光再制造技术

股份有限公司

章 程

2024 年 8 月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会一般规定......10

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会表决和决议......18

第七节 投资者关系......22

第五章 董事会......22

第一节 董 事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......32

第一节 监 事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 会计师事务所的聘任......36

第九章 通知和信息披露......37

第一节 通 知......37

第二节 信息披露......37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39

第十一章 修改公司章程......40
第十二章 附则......41

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）。

第三条 公司系由河北瑞兆激光再制造技术有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更为股份有限公司，由有限公司原全体股东以发起设立方式设立。

有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第四条 公司注册名称：河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

公司中文全称：河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

公司中文简称：瑞兆激光

第五条 公司住所：河北省迁西县经济开发区中区。

第六条 公司注册资本为人民币 6300 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立党组织。公司党组织职权包括发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作；保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；研究其他应由公司党组织决定的事项。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则……
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