公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-023

证券代码：872562 证券简称：瑞兆激光 主办券商：中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩宏升先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数62,920,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜宗钢因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王健、韩金虎因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-023

公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司国际业务拓展需要变更经营范围。具体内容详见 2024 年 7 月 19 日公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,920,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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