公告日期：2024-04-01

证券代码：872562 证券简称：瑞兆激光 主办券商：中泰证券
河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事韩宏升先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<选举韩宏升继续为公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名韩宏升先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

韩宏升先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<选举付志新继续为公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名付志新女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

付志新女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<选举王超继续为公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名王超先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<选举张月彬继续为公司第三届董事会董事>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张月彬先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张月彬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 63,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。