公告日期：2024-03-12

公告编号： 2024-004

证券代码： 872562 证券简称： 瑞兆激光 主办券商： 中泰证券

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 换届基本情况

（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2024

年 3 月 8 日审议并通过：

提名韩宏升先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

55,920,100 股，占公司股本的 88.76%， 不是失信联合惩戒对象。

提名付志新女士为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

提名王超先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

提名张月彬先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

提名姜宗钢先生为公司董事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姜宗钢，男，汉族， 1969 年 2 出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

1987 年 11 月至 1991 年 12 月，服役于中国人民解放军 39312 部队； 1992 年 1 月至 2008

公告编号： 2024-004

年 2 月，担任迁西县黄金选厂工人； 2008 年 3 月至 2020 年 2 月，担任瑞兆激光工销服

务中心副主任、总经理助理、监事； 2020 年 2 月至 2024 年 2 月，担任瑞兆激光工会副

主席、总经理助理； 2024 年 2 月至今担任瑞兆激光总经理助理、市场服务管理委员会

常务副主任。

（二） 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024

年 3 月 8 日审议并通过：

提名刘立军先生为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临

时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

提名王健先生为公司监事， 任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时

股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占

公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘立军，男，汉族， 1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1994 年 12 月至 2002 年 12 月在 66105 部队服役； 2003 年 1 月至 2008 年 12 月，个体经

营； 2009 年 1 月至 2020 年 12 月在河北津西钢铁集团股份有限公司炼钢厂任安全科长；

2020 年 12 月至今在公司任安环服务管理部部长。

（三） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3

月 8 日审议并通过：

提名韩金虎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 28 日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

韩金虎，男，汉族， 1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

2002 年 9 月至 2008 年 2 月在大连西岗区建兴复印社工作， 2008 年 3 月至今，在公司任

湖北服务基地负责人。

公告编号： 2024-004

二、 换届对公司产生的影响

（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ……
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