公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-019

证券代码：872562 证券简称：瑞兆激光 主办券商：中泰证券
河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-019

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872562 瑞兆激光 2023 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司商务会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止实施公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司于2023年8月23日召开的公司第二
届董事会第十五次会议、2023 年 9 月 7 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于 2023 年半年度公司利润分配的议案》。因公司目前流动资金紧张，为保障公司业务现金流充足，终止实施公司 2023 年半年度权益分派。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托

公告编号：2023-019

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东办理登记手续，可用现场、信函、及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 21 日 8:00

（三）登记地点：河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术
股份有限公司商务会议室
四、其他
（一）会议联系方式：河北省唐山市迁西县经济开发区中区河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司商务会议室联系电话：0315-5994666 传真：0315-5628617 邮政编码：064300 联系人：刘立歧
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司董事会
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