公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-013

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日 以书面形式发出

5.会议主持人：监事会主席华卫生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司编制了《江苏明芯微电子股份有限公司 2024 年半年度报告》，以供各位监事审议。

具体内容详见公司于2024年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-013

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《江苏明芯微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
江苏明芯微电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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