公告日期：2024-05-29

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,403,620 股，占公司有表决权股份总数的 80.027%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写
了《2023 年度董事会工作报告》。该工作报告对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2024 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写
了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。


2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及公司 2023 年年度报告摘
要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023
年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023

年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），以 2023 年 12
月 31 日为基准日，对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了希会审字(2024)2664 号审计报告，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,403,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1.议案……
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