公告日期：2024-04-25

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券
江苏明芯微电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 10:00-12:00

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872556 明芯微 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的两高（上海）律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年的工作情况和 2023 年的工作计划，编写了
《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长周明先生代表董事会进行汇报。该工作报告对 2023 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了 2024 年度主要工作任务。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划，编写了
《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席华卫生先生代表监事会进
行汇报。该工作报告对 2023 年度监事会工作进行了回顾、总结。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于审议希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023年度审计报告》

公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），以 2023 年 12 月 31
日为基准日，对公司 2023 年度财务状况进行了审计，出具了希会审（2023）2664 号审计报告，现提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

公司财务部根据公司 2023 年度的财务情况编制了《公司 2023 年度财
务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力等方面进行了详细分析。（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，财务部根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信……
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