公告日期：2022-05-25

证券代码：872556 证券简称：明芯微 主办券商：海通证券

江苏明芯微电子股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



董事申承发、王义宏因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日



2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,401,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.94%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事申承发、王义宏因离职缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，编写

了《2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会工作进行了回顾、总结，并结合当前市场宏观环境和公司实际发展情况，提出了2022年度主要工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数 7,401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案



1.议案内容：



公司监事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，编写

了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会工作进行了回

顾、总结，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果：



同意股数 7,401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘

要》议案



1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2021

年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。



2.议案表决结果：



同意股数 7,401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2021

年度审计报告》议案



1.议案内容：



公司聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙），以 2021 年 12

月 31 日为基准日，对公司 2021 年度财务状况进行了审计，出具了中汇会审[2022]2362 号审计报告，现提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 7,401,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数……
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