公告日期：2019-12-19

公告编号：2019-018

证券代码：872553 证券简称：明和股份 主办券商：东莞证券
明和科技（唐山）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日 09 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 30 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-018

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因生产经营需要，公司 2020 年度预计与关联方发生如下关联交易：

1、预计 2020 年度租用新明（芦台）科技有限公司房产，租赁费用总额为不超过人民币 120 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号： 2019-016；
2、预计 2020 年向股东张明奇和宁秀英借款，借款金额不超过 8,000 万，作
为公司日常经营使用。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号： 2019-016；
3、预计 2020 年委托张明奇持股 6.64%并担任董事的企业天津市顺昌塑胶制
品有限责任公司（以下简称“顺昌公司”）加工中底料不超过 50,000 吨，加工费总金额不超过人民币 3,000 万元。接受顺昌公司提供的加工中底料相关劳务，预计总费用不超过人民币 400 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2019-016；

4、预计 2020 年租赁天津市顺昌塑胶制品有限责任公司设备加工中底料，租赁费用不超过人民币 600 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告，公告编号：2019-016。
（二）审议《关于公司 2019 年度续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构进行审议。
（三）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》
公司由于经营发展需要，拟增加经营范围并据此修订公司章程的相关内容。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出息本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人……
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