公告日期：2020-04-28

证券代码：872547 证券简称：云华通 主办券商：粤开证券
北京云华通信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 公司下列对外担保行为， 第三十八条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）按照担保金额连续 12 个月累计计
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 算原则，超过公司最近一期经审计总资产
任何担保； 30％的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 （五）对股东、实际控制人及其关联方
的担保。 提供的担保；


（六）公司章程规定的其他担保。

第四十六条 对于监事会或股东自行召 第四十六条 监事会或者股东依法自行
集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配 召集股东大会的，董事会和董事会秘书应当合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 予以配合，并及时履行信息披露义务。董事
会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条 股东大会的通知包括以下 第五十一条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日，股权登记日与会议日期之间的间隔不
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确定，不得变更；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

第五十三条 发出股东大会通知后，无 第五十三条 发出股东大会通知后，无
正当理由，股东大会不应延期或取消，股东 正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现 大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开 延期或取消的情形，召集人应当在原定召开
日前至少 2 个工作日公告并说明原因。 日前至少 2 个交易日公告并说明原因。

第五十四条 本公……
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