公告日期：2020-08-31

证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事詹建克因疫情无法抵沪缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事潘正伦因疫情无法抵沪缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理张斐斐、财务负责人高敏列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年年度审计机构议案》



1.议案内容：



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，提请继续聘任其为公司 2020 年年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>议案》



1.议案内容：



议案内对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》予以审议。





2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>议案》



1.议案内容：



对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2019 年度监事会工作报告》予以审议



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>议案》



1.议案内容：



对公司《2019 年度财务决算报告》予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>议案》



1.议案内容：



对公司《2020 年度财务预算报告》予以审议。



2.议案表决结果：



同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>议案》



1.议案内容：



对公司《2019 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司目……
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