公告日期：2020-08-10

证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 28 日，书面通知

5.会议主持人：董事长张子杰

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





董事詹建克因疫情无法抵沪缺席，委托董事戴铭灿代为表决。二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：



鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，提请继续聘任其为公司 2020 年年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：



对公司总经理戴铭灿先生向董事会提报的《2019 年度总经理工作报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：



对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2019 年度董事会工作报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



对公司《2019 年度财务决算报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



对公司《2020 年度财务预算报告》予以审议。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



对公司《2019 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司目前所面临的困境及支持公司发展的需要，公司不进行 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟于 2020 年 8 月 31 日召开 2019 年年度股东大会，审议相

关议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于确认公司关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）……
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