公告日期：2020-06-30

证券代码：872542 证券简称: 永乐聚河 主办券商：国融证券
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 第四十六条

监事会或股东决定自行召集股东 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。 大会的，须书面通知董事会。
在股东大会决议依法作出前，召 在股东大会决议公告之前，召集集股东持股比例不得低于 10%。 股东大会的股东合计持股比例不
得低于 10%。

第五十二条 第五十二条

股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议 （一）会议的时间、地点和会议

期限； 期限；

（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；

（三）以明显的文字说明：全体 （三）股权登记日；
股东均有权出席股东大会，并可 （四）以明显的文字说明：全体以书面委托代理人出席会议和参 股东均有权出席股东大会，并可加表决，该股东代理人不必是公 以书面委托代理人出席会议和参
司的股东； 加表决，该股东代理人不必是公
（四）会务常设联系人姓名，电 司的股东；

话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电
股东大会通知和补充通知中应当 话号码。
充分、完整披露所有提案的全部 股东大会通知和补充通知中应当具体内容。股东大会采用其他方 充分、完整披露所有提案的全部式的，应当在股东大会通知中明 具体内容。股权登记日与会议日确载明其他方式的表决时间及表 期之间的间隔不得多于 7 个交易
决程序。 日，且应当晚于公告的披露时间。
股权登记日一旦确定，不得变更。
股东大会采用其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明其他
方式的表决时间及表决程序。

第六十九条 第六十九条

股东大会应有会议记录，由董事 股东大会会议记录由信息披露事会秘书负责。会议记录记载以下 务负责人负责。

内容： 出席会议的董事、信息披露事务
（一）会议时间、地点、议程和 负责人、召集人或者其代表、会
召集人姓名或名称； 议主持人应当在会议记录上签
（二）会议主持人以及出席或列 名，并保证会议记录真实、准确、席会议的董事、监事、经理和其 完整。

他高级管理人员姓名； 会议记录应当与现场出席股东的
（三）出席会议的股东和代理人 签名册和代理出席的授权委托人数、所持有表决权的股份总数 书、网络及其他方式有效表决资及占公司股份总数的比例； 料一并保存。
（四）对每一提案的审议经过、
发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以
及相应的答复或说明；
（六）计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议
记录的其他内容。

第七十五条 第七十五条

股东（包括股东代理人）以其所 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司及控股子公司持有的公司股权，且该部分股份不计入出席股 份没有表决权，且该部分股份不东大会有表决权的股份总数。 计入出席股东大会有表决权的股董事会和符合相关规定条件的股 份总数；同一表决权只能选择现

东可以征集股东投票权。 场、网络或其他表决方式中的一
……
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