公告日期：2022-07-22

证券代码：872542 证券简称：ST 聚河 主办券商：国融证
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上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会张子杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事詹建克因地域问题缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张斐斐、财务负责人高敏列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2021 年监事会工作报告》予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

对公司《2021 年度财务决算报告》予以审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

对公司《2022 年度财务预算报告》予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

对公司《2021 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司经营业务在 2021 年
受疫情影响较大，面临亏损，故无法进行年度利润分配。
2.议案表决结果……
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