公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-018



证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席何孟隽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



议案内容详见 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编



公告编号：2022-018



号：2022-007）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2021 年监事会工作报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司《2021 年度财务决算报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司《2022 年度财务预算报告》予以审议。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-018



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：



对公司《2021 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司经营业务在 2021年受疫情影响较大，面临亏损，故无法进行年度利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年6月30日在全国中小企业股份转让系统官方信



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。