公告日期：2021-10-21

证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日 书面通知

5.会议主持人：董事长张子杰

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





董事詹建克因地域原因缺席，委托董事戴铭灿代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除督导协议》议案

1.议案内容：



鉴于公司战略发展需要，经与国融证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与国融证券股份有限公司签署解除持续督导的协议，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于上海永乐聚河供应链管理股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司与中山证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：



公司拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署《持续督导协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中山证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案



1.议案内容：



拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案1.议案内容：



公司拟于 2021 年 11 月 5 日召开 2021 年第二次临时股东大会，

审议相关议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示





是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案



□是 √否

四、 备查文件目录

《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

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