公告日期：2021-05-26

证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券
上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张子杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人，董事詹建克因疫情暂无法抵沪缺席；2.公司在任监事3人，出席2人，监事潘正伦因疫情暂无法抵沪缺席；3.公司董事会秘书出席会议；
公司副总经理张斐斐、财务负责人高敏列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

议案内容详见2021年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2020 年度董事会工作报告》予以审议。


2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

对公司监事会主席何孟隽先生代表监事会所作的《2020 年监事会工作报告》予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

对公司《2020 年度财务决算报告》予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

对公司《2021 年度财务预算报告》予以审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

对公司《2020 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司经营业务在 2020 年受疫情影响较大，面临亏损，故无法进行年度利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本……
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