公告日期：2021-04-30

证券代码：872542 证券简称：永乐聚河 主办券商：国融证券

上海永乐聚河供应链管理股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日，书面通知
5.会议主持人：董事长张子杰
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事詹建克因疫情无法抵沪缺席，委托董事戴铭灿代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见2021年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）和《上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

对公司总经理戴铭灿先生向董事会提报的《2020 年度总经理工作报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司董事长张子杰先生代表董事会所作的《2020 年度董事会工作报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司《2020 年度财务决算报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司《2021 年度财务预算报告》予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

对公司《2020 年度利润分配方案》予以审议，鉴于公司经营业务在 2020 年受疫情影响较大，面临亏损，故无法进行年度利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议相
关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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