公告日期：2020-05-29

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰证券

河北智德检验检测股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长庄磊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《河

北智德检验检测股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特重新修订本规则。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《河北智德检验检测股份有限公司章程》等有关规定，特重新修订本规则。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规定、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《企业会计第 36 号——关联方的披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

治理规则》及《河北智德检验检测股份有限公司章程》的有关规定，特重新修订

本 制 度 。详见公司 同日在全国中小企 业股份转让系统信 息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的 《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《河北智德检验检测股份有限公司章程》等各有关规定，特重新修订本制度。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-024）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易……
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