公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-017

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：庄磊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人为公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为保障公司业务发展，更好地满足公司日常生产经营需要，实际控制人庄磊

公告编号：2023-017

为公司提供借款，1 年内借款金额累计不超过 300 万元人民币，借款年利率为3.80%。按实际用款天数和用款金额计息，在借款期限内，公司可根据资金实际使用情况选择提前还本付息。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事庄磊回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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