公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-015

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《河北智德检验检测股份有限公司公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,753,077 股，占公司有表决权股份总数的 98.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕文灏因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-015

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

1、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：投赞成票的股东代表为 7 人，共代表股份 20,753,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：投赞成票的股东代表为 7 人，共代表股份 20,753,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：投赞成票的股东代表为 7 人，共代表股份 20,753,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：投赞成票的股东代表为 7 人，共代表股份 20,753,077 股，占本次

公告编号：2023-015

股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

5、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度报告及摘要》的议案；

议案内容：董事会主持编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告》及《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。具体内容详 见公司于 2023年4 月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-010）、《河北智德检验检测股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编……
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