公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：卜凤菊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章
程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告>的议案》
1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》


公告编号：2023-008

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务决算报
告> 的议案》
1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报
告> 的议案》
1.议案内容：

《河北智德检验检测股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度报告及摘要>
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）、《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年

公告编号：2023-008

度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度利润分配预
案> 的议案》
1……
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