公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：庄磊

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-001

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于公司 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2023-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上发布的《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2023-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

河北智德检验检测股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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