公告日期：2022-05-09

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《河北智德检验检测股份有限公司公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
20,803,077 股，占公司有表决权股份总数的 99.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕文灏因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

1、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：投赞成票的股东代表为 8 人，共代表股份 20,803,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

2、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
的议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：投赞成票的股东代表为 8 人，共代表股份 20,803,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的
议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：投赞成票的股东代表为 8 人，共代表股份 20,803,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务预算报告》的
议案；

议案内容：《河北智德检验检测股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

5、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度报告及摘要》的议
案；

议案内容：审议董事会主持编制的《河北智德检验检测股份有限公司 2021
年年度报 告》及《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。具
体内容详 见公司于 2022 年 4 月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）、《河北智德检验检测股份有限公司2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

表决结果：投赞成票的股东代表为 8 人，共代表股份 20,803,077 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100.00%，投反对票的股东代表 0 人，投弃权票的股东代表 0 人。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

6、审议通过《河北智德检验检测股份有限公司 2021 年度利润分配预案》的
议案

议案内容：

具体内容详 见公司于 2022 年 4 月 12日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公……
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