公告日期：2021-11-08

公告编号：2021-045

证券代码：872525 证券简称：智德检测 主办券商：恒泰长财证券
河北智德检验检测股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日 9:30。

现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日 9:30。

（六）出席对象


公告编号：2021-045

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872525 智德检测 2021 年 11 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟购买工业厂房的议案》

为满足未来公司业务规模不断增长，公司业务扩张的发展需求，拟购买工业厂房作为公司标准化食品药品安全检测中心及日常办公的场所。

具 体 内 容 请 详见 公 司 于 同日 在 全 国中小 企 业 股 份 转让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《河北智德检验检测股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-044）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2021-045

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：赵维海 联系电话：15032056785 联系地址：
河北省石家庄市高新区天山大街 585 号日中天科技园河北智德检验检测股份有限公司总裁办公室。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《河北智德检验检测股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北智德……
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