公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-015

证券代码：872518 证券简称：赛立信 主办券商：广州证券
广东赛立信数据资讯股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月30日10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-015

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦17楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄学平、黄引敏、黄学军、梁毓琳、刘敏红为公司第二届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人黄学平、黄引敏、黄学军、梁毓琳、刘敏红为连选连任。
（二）审议《关于监事会换届选举》议案

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘佳、张月红为公司第二届监事会监事候选人。上述二位候选人经股东大会审议通过后，将与公司2019年第一次职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人刘佳、张月红为连选连任。


公告编号：2019-015

（三）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

为了顺应和满足公司经营发展的需要，公司拟申请由原登记机关广东省工商行政管理局迁入广州市工商行政管理局，有利于公司统一规范管理。由于广东省工商行政管理局与广州市工商行政管理局办事服务的差异，经营范围描述不能完全一致，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的部分条款。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2019年5月30日9时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：广州市越秀区环市东路334号市政中环大厦
17楼电话：020-22263226传真：020-2226318联系人：邓红超
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。


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