公告日期：2024-05-22

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏启创环境科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许海民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数45,841,027 股，占公司有表决权股份总数的 71.7173%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

针对 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《公司 2023 年度董事
会工作报告》，由公司董事长许海民代表董事会进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,168,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,672,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对公司 2023 年度所做的各项工作进行总结，并对公司 2024 年度
的工作做出规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,168,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,672,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了
2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003 和 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,168,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,672,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,168,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,672,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况以及 2024 年度公司经营计划，根
据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,168,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.44%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数6,672,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.56%。
3.回避表决情况


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