公告日期：2024-04-29

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏启创环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872515 启创环境 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市盈科律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

针对 2023 年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《公司 2023 年度董事
会工作报告》，由公司董事长许海民代表董事会进行了汇报。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对公司 2023 年度所做的各项工作进行总结，并对公司 2024 年度
的工作做出规划。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2023 年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了
2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003 和 2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况以及 2024 年度公司经营计划，根
据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分
配。
（七）审议《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》

为满足公司日常经营所需，公司及控股子公司于 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包括但不限于综合授信、银行贷款、敞口承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、信用借款等）。综合授信额度在有效期内可循环申请，期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止，上述授信额度不等于公司融资实际发生金额，具体融资方式与金额最终以实际签署相应合同、协议为准。

公司将根据需要以自有房产、设备、无形资产、应收账款等资产为借款作抵押、质押担保，或者由相关关联方提供连带责任担保。相关关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他关联股东的利益。具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司在编制 2023 年度财务报告过程中，发现前期财务报告存在会计差错事
项，根据相关规定对会计差……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。