公告日期：2023-04-27

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏启创环境科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面/电话方式
发出

5.会议主持人：董事长许海民

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长许海民对公司 2022 年度运营及治理情况做具体报告，并对公司2023 年度的工作做出规划。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理许海民对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年
度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年年度的运营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2022 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年度募集资金的存放及实际使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度拟向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保
的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司及控股子公司于 2023 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（包括但不限于综合授信、银行贷款、敞口承兑汇票、信用证、保函、应收账款保理、信用借款等）。综合授信额度在有效期……
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