公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：872514 证券简称：创美城服主办券商：兴业证券

江苏创美城市服务股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：书面表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩宝兵
6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
鉴于 2019 年半年度工作已结束，且本公司已在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，根据股转系统相关规定、本公司之《公司章程》及相关制度的规定，现提请董事会审议《江苏创美城市服务股份有限公司 2019 年

公告编号：2019-022

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据中华人民共和国财政部修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号)，公司拟对原会计政策进行相应变更。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。