公告日期：2019-05-09

江苏创美城市服务股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月8日

2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩宝兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度董事会工作报告》，就2018年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了2019年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会在对2018年工作总结的基础上形成了《2018年度监事会工作报告》，就2018年度监事会的日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，截止2018年12月31日，挂牌公司实现净利润5,508,660.32元，按10%提取盈余公积550,866.03元，2018年期末未分配利润余额7,020,456.10元，根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本20,000,000为基数，股东每10股派发现金红利3.5元人民币。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年财务报表及审计报告》

1.议案内容：

公司2018年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数……
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