公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-019
证券代码：872514 证券简称：创美城市 主办券商：兴业证券
江苏创美城市服务股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月28日9时00分

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月24日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-019
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：对公司2018年1月1日至2018年5月8日使用闲置自有资金购买理财产品的情况予以追认，提交董事会审议。
（二）审议《关于调整自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》

议案内容：根据公司实际经营和资金状况，为进一步提高公司资金使用效率，获取额外资金收益，公司董事会提请股东大会授权总经理使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的额度最高不超过人民币600万元（含）调整为：最高不超过人民币1500万元（含），该额度在授权有效期内可以滚动使用，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币1500万元（含）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；

2、委托代理人出席的,受委托人应当出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2018年9月27日15：00前


公告编号：2018-019
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨建群，电话：0512-58156166，传真：
0512-56795819，通讯地址：江苏省苏州市张家港杨舍镇华昌路28号B707（二）会议费用：参会股东费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前10天提交。
五、备查文件目录
《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。