公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-015
证券代码：872514 证券简称：创美城市 主办券商：兴业证券
江苏创美城市服务股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月21日
2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以书面方式发出
5.会议主持人：杨剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年半年度报告》（公告编号2018-013）。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内

公告编号：2018-015
容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏创美城市服务股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司
监事会

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