公告日期：2018-05-29

江苏创美城市服务股份有限公司



兴业证券股份有限公司



关于《江苏创美城市服务股份有限公司



挂牌申请文件的第一次反馈意见》的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



贵公司《江苏创美城市服务股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》（以下简称“反馈意见”）收悉。兴业证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“兴业证券”）根据《反馈意见》的要求，立即组织江苏创美城市服务股份有限公司（以下简称“公司”、“创美城市”）、万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“律师”）和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）就反馈意见进行了认真讨论，并就有关问题做出进一步核查。现公司、主办券商就《反馈意见》提及的问题回复如下：



说明：



一、如无特别说明，本报告中的简称或名词释义与公开转让说明书中的相同。



二、本报告中的字体代表以下含义：



仿宋加粗： 反馈意见所列问题



宋体： 对反馈意见所列问题的回复、说明及核查意见



楷体加粗： 对公开转让说明书进行补充披露、更新



一、公司特殊问题



1、关于历史沿革。请公司补充披露股权历次变动资金来源、价款支付情况、是否存在股权代持（包括持股平台）及潜在纠纷。请主办券商及律师核查并发表意见。



公司回复：



公司自设立以来共进行了进行了5次增资、1次减资及1次股权转让，历次



增资及股权转让涉及资金系股东或股权受让人自有合法资金或自筹资金，相应价款均已按期足额完成支付，历次股权变动均为股东真实意思表示；股东持有公司的股份均为本人真实持有，不存在以协议、委托、代持、信托或其他方式为他人持股或受托代持的情形，不存在被质押、查封、冻结或其他权利受限的情形，不存在股权争议或潜在纠纷。



公司已在《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“三、公司的股权结



构、股东及股本演变情况”之“六、公司历次股权变动的资金来源及价款支付情况”进行了补充披露：



“……



六、公司历次股权变动的资金来源及价款支付情况



自公司成立至本公开转让说明书出具之日，公司历次股权变动的资金来源、价款支付情况如下：



股权变动情 出资/支付



时间 况 股东 金额（万 资金来源 备注



元）



创美有限设 韩宝兵 30 自有资金 按期足额缴纳，取得



2004.05 立 “张扬会（2004）第



杨建群 20 自有资金 110号”《验资报告》



注册资本增 韩宝兵 150 自有资金 按期足额缴纳，取得



2008.11 加至300万 “张华会验字（2008）



元 杨建群 100 自有资金第334号”《验资报告》



注册资本增 韩宝兵 180 自有资金 按期足额缴纳，取得



2013.07 加至600万 “张钰泰验（2013）第



元 杨建群 120 自有资金 201号”《验资报告》



2015.05 注册资本增 韩宝兵 - - 《章程修正案》约定出



加至1000万 杨建群 - - 资时间截至2035年12



元 ……
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