公告日期：2018-05-11

证券代码：872514 证券简称：创美城市 主办券商：兴业证券



江苏创美城市服务股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年5月9日



2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇华昌路28号B707公司



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长韩宝兵



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》



1.议案内容



《2017年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》



1.议案内容



《2017年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数 2,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2017年度财务决算报告》



1.议案内容



《2017年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2018年度财务预算报告》



1.议案内容



《2018年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年度不分配利润的议案》



1.议案内容



2017 年度母公司未分配利润为 2,062,661.81 元，根据公司财



务状况和公司经营发展的实际情况，公司决定2017年度不进行利润



分配。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《2017年年度报告及摘要》



1.议案内容



《2017年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2018年4月



18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：



2018-001）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大……
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